iAML

Procedura AML to nałożone przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu obowiązkowe działanie, które powinna wdrożyć każda instytucja obowiązana. Na ich liście widnieją m.in. firmy z branży inwestycyjnej, finansowej, komisy, lombardy, pośrednicy nieruchomości, a także stowarzyszenia i fundacje.

Usługa iAML to wsparcie profesjonalistów, źródło wiedzy, dzięki któremu procedura AML stanie się dużo bardziej zrozumiała. W ramach współpracy stałej wspieramy dążenia do aktualizacji dokumentacji wewnętrznej, stworzenia rejestru transakcji i systemu ich analizy, a także oferujemy asystę prawną podczas zawierania nowych kontaktów z klientami. Usługa jednorazowa pomoże natomiast określić, jakie działania należy przeprowadzić, by dostosować zasady panujące w firmie do procedury AML. Podczas współpracy z Twoją firmą nasi doświadczeni eksperci przeprowadzą odpowiednie szkolenia, doradzą w jaki sposób realizować przeciwdziałanie praniu pieniędzy i postarają się odpowiedzieć na nurtujące pytania. Ich wiedzę w zakresie, który obejmuje procedura AML potwierdzają certyfikaty International Compliance Association.  Wszystkich zainteresowanych ofertą iAML serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie dokładnie opisaliśmy usługi skierowane do przedsiębiorstw różnej wielkości i profesji.